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假纳米骗爱心虚拟币吸金粤警方摧毁新型网络传销团伙

2019-2-11 17:35| 发布者: 香阁流云| 查看: 19| 评论: 0

摘要: 广东警方打击新型网络传销犯罪,侦破案件60余起,涉案金额20多亿元记者昨日获悉,广东省公安厅近期在全省21地同步开展“飓风21号”打击收网行动,成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙,侦破“恒星币”网络虚拟货币传销案、 ...


广东警方打击新型网络传销犯罪,侦破案件60余起,涉案金额20多亿元

记者昨日获悉,广东省公安厅近期在全省21地同步开展“飓风21号”打击收网行动,成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙,侦破“恒星币”网络虚拟货币传销案、广东隆富集团网络传销案等案件60余宗,捣毁犯罪窝点80余个,抓获犯罪嫌疑人480余名,查冻涉案账户550余个,冻结的涉案资金、房产、商铺等折合人民币4亿余元,相关案件涉案金额20余亿元。

■新快报记者王吕斌通讯员黄康灵吴文俊摄影孙毅

广东省公安厅经济犯罪侦查局副局长吴武强说,今年1至9月,广东省公安机关为非法集资和传销立案680余起,同比上升24%;破案550余起,同比上升55.8%;逮捕1370余人,同比上升71.3%。

近期破获的新型网络传销案件,发现了不少新特点,例如利用爱心慈善、网络虚拟货币的名义组织传销;依托互联网犯罪发展迅速,对社会危害极大;犯罪团伙成员之间非接触性、高智能化特征明显。

新型网络传销犯罪团伙,利用网络传播迅速的特性,得以快速扩张规模,会员数动辄几千上万人,甚至10余万人。犯罪团伙层层发展会员,均是通过网络、微信,会员上下线之间互不认识,且大多分布在全国各地,甚至在境外,对警方的取证、抓捕都造成了相当大的难度。

广东省公安厅有关负责人表示,公安机关将始终对包括新型网络传销犯罪在内的金融领域突出犯罪保持严打高压态势,坚决维护全省金融秩序和经济安全。警方还呼吁,社会公众应树立正确的投资理念,警惕利用虚拟货币投资的新型网络传销,维护自身财产安全,一旦发现“拉人头”等组织领导传销犯罪活动,应立即报警,并配合警方依法打击。

案例一

“恒星币”虚拟吸金2亿元

今年4月,揭阳市公安局经侦部门在侦查中发现,有犯罪团伙涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”,在全国进行组织、领导传销犯罪活动。

团伙“首脑”张某(陕西人,1979年出生)曾是个生意人,“做生意失败后,(张某)参加了传销组织,后来自己另起炉灶,花了二三十万把‘恒星币’的架构搭起来了。”办案民警说。以张某为首的传销组织下设宣传负责人和技术负责人,以购买“恒星币”虚拟矿机、生产虚拟“恒星币”交易获利为幌子,采取“拉人头”、收取“入门费”、层层提成等方式进行网络传销、骗取财物。该组织主要通过微信群、QQ群等通讯工具吸收会员,并许以高额回报。比如,一个“恒星币”起售价为一美元,一个月后可得两美元,半年后可得4美元,一年后可得10美元。投资人只需要把钱转到“恒星币”网站平台,不用守盘操作,即可坐等涨势赚钱。短短数月时间,“恒星币”吸引了全国各地16万人成为会员。

收网行动共抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,查冻账户120余个,查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批。经公安机关初步查明,此案涉及全国31个省(区、市),全案涉案金额达2亿余元。

公安部经侦局对广东省公安机关破获此案给予高度肯定,称是广东警方破获的“恒星币”网络虚拟货币传销案是全国首次成功实现全链条、整规模打击的网络虚拟货币传销案。

案例二

假“纳米”借“慈善爱心”骗5亿元

还是在今年4月,佛山市公安局经侦部门在侦查中发现,广东隆富公司及相关公司通过互联网销售的所谓“纳米”产品(实为“三无产品”),涉嫌组织、领导传销犯罪活动。

“这家公司雇请了技术人员开发网站,但该网站仅对会员内部开放,会费从6000元到48000元不等。”办案民警说,这些会费可以换取等价的“纳米”产品,但这些产品不仅是三无产品,而且价格奇高。一床棉被标价18999元,一条内裤270元。更为离谱的是,一张普通的PVC卡片售标230元,号称是“纳米功能卡”,贴在酒杯上“喝酒可以千杯不醉”。

更加有吸引力的是,介绍下线入会,可以根据级别获得8%至23%的会费提成。除去传统的“洗脑”方式外,该组织还大肆鼓吹成为会员是在“做慈善、献爱心”。

经过数月侦查,佛山市局经侦支队成功获取广东隆富公司涉嫌违法犯罪的关键证据,同时初步查明了其作案手法、公司架构、主要犯罪嫌疑人情况及涉案资金等情况。9月中旬,在公安部经侦局直接指导协调下,广东省厅经侦局以佛山为主侦地,组织深圳、江门、肇庆等地经侦部门在广西、宁夏等同时开展收网行动。专案组组织170余个抓捕组,分赴广西、宁夏等省(区、市)及广东省佛山、广州、深圳、江门、肇庆等市实施抓捕,一举捣毁传销窝点40余个,抓获犯罪嫌疑人170余名(其中涉案主犯全部到案),查冻涉案账户410余个,冻结房产20余套,查扣车辆、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批。

经公安机关初步查明,全案涉案金额达5亿余元。

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